Prevención de la utilización del sistema financiero, para el blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas en el marco de la Unión Europea
- CHAVES GALAN CARMEN ANA
- Antonio Pérez de la Cruz Blanco Director/a
Universidad de defensa: Universidad de Alcalá
Fecha de defensa: 03 de julio de 2000
- Juan Luis Iglesias Prada Presidente/a
- Santiago Hierro Anibarro Secretario
- María Luisa Aparicio González Vocal
- Emilio M. Beltrán Sánchez Vocal
- José María Espinar Vicente Vocal
Tipo: Tesis
Resumen
La tesis doctoral aborda los riesgos derivados de la libre circulación de capitales en el seno de la Unión Europea tras el proceso liberalizador introducido por las directivas comunitarias y el Tratado de la Unión Europea. Mas específicamente la tesis aborda la cuestión de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales procedentes de actividades ilícitas y mucho mas específicamente de aquellas que son objeto de un ilícito penal. Además del marco comunitario, en la tesis se trata la cuestión de la transposición al Derecho español de las medidas jurídicas comunitarias.